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棱光实业年报摘要

发布日期:2021-11-08 11:53   来源:未知   阅读:
 

  澳门精准资料论坛大全,本公司董事会七届十五次会议通知于2012年3月5日以书面形式发出,并于2012 年3月12日在公司会议室召开,本次会议应到董事7名(含4名独立董事),实到董 事7名,其中1名董事办理了书面委托;3名监事列席了会议。会议由董事长施德容先 生主持,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  1、《2011年年度报告》及摘要; 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  2、《2011年度董事会工作报告》; 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  3、《2011年度财务决算报告》; 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  4、《2011年利润分配方案》即因公司的盈利数额不足以弥补前期亏损,故不进行现金分红、不送股,也不进行资本公积转增股本;

  5、《关于上海玻璃钢研究院东台有限公司建设年产630MW风力叶片生产线项目追加投资的提案》即追加投资9334万元;

  6、《2012年度日常关联交易的提案》(详见本日公告); 表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权(关联董事回避表决)。

  8、《关于部分职工安置分流方案实施情况的提案》,并授权公司经营层继续做好职 工安置分流的后续工作。截止至2011年12月31日,安置分流234人,公司承担安置 分流费用为3,041.77万元。

  10、《公司2011年度内部控制的评价报告》(详见上海证券交易所网站:);

  12、《上海棱光实业股份有限公司内部控制流程手册》,并授权公司经营层按实际运行情况作相应修改;

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